국내 온라인카지노 가입코드의 캄보디아 현지법인들이 '캄보디아 범죄 배후'로 지목된 프린스 그룹(Prince Group)에 지급한 이자만 14억5천만원에 달한 것으로 나타났습니다.

전북온라인카지노 가입코드은 프린스그룹과의 거래 규모가 가장 클 뿐 아니라, 가상자산 자금 세탁 의혹을 받는 후이원 그룹(Huione Group)과도 유일하게 거래한 온라인카지노 가입코드으로 나타났습니다.

오늘(27일) 국민의힘 강민국 의원실이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면 전북온라인카지노 가입코드·국민온라인카지노 가입코드·신한온라인카지노 가입코드·우리온라인카지노 가입코드 등 4개 온라인카지노 가입코드은 프린스 그룹에 예금 이자로 총 14억5,400만원을 지급했습니다.

전북온라인카지노 가입코드이 7억870만원으로 가장 많았으며, 국민온라인카지노 가입코드(6억7,300만원), 신한온라인카지노 가입코드(6,100만원), 우리온라인카지노 가입코드(1,100만원) 등 순이었습니다.

현재 이들 온라인카지노 가입코드에는 프린스 그룹 자금 911억7,500만원이 예치돼 있으며, 국제 제재에 따라 온라인카지노 가입코드들이 이를 자체 동결한 상태입니다.

프린스 그룹과 국내 온라인카지노 가입코드 간 거래 금액도 당초 금감원에서 파악한 수준(1,970억4,500만원)보다 늘어난 2,146억8,600만원으로 재집계됐습니다.

이 중 전북온라인카지노 가입코드이 1,252억800만원으로 절반 이상을 차지했으며, 국민온라인카지노 가입코드 707억8,800만원, 신한온라인카지노 가입코드 77억900만원, 우리온라인카지노 가입코드 70억2,100만원, IM뱅크 39억6천만원(해외 송금) 순이었습니다.

전북온라인카지노 가입코드은 또 후이원 그룹이 2018년 8월 개설한 당좌예금 1건도 보유 중인 것으로 확인됐습니다.

당좌예금은 수표·어음을 발행해 대금을 결제하는 요구불예금으로, 후이원 그룹의 잔액은 현재 10만원이었습니다.

다만 입출금이 자유로운 구조상 지난 7년간 거래 규모는 확인되지 않았습니다.

캄보디아 범죄 연루 조직이 국내 온라인카지노 가입코드 현지법인들을 통로로 '검은돈'을 세탁했을 가능성이 제기되면서 금융당국의 추가 조사가 필요하다는 지적도 나옵니다.

특히, 프린스 그룹 등과 거래한 온라인카지노 가입코드 가운데 일부가 국내 가상자산거래소의 실명 인증계좌 제휴 온라인카지노 가입코드이라는 점도 주목됩니다.

예컨대, 전북온라인카지노 가입코드은 고팍스의 인증계좌 제휴 온라인카지노 가입코드입니다.

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배시진(sea@yna.co.kr)