대만 검찰이 캄보디아에서 '태자단지' 등 악명 높은 대규모 범죄 단지(사기 작업장)를 운영해 온 '온라인카지노 벌금 유니88벳 그룹' 및 소유주 천즈(陳志·39) 회장과 관련된 대만 거점을 압수수색 했습니다.

5일 자유시보와 중국시보 등 대만 언론은 대만 타이베이 지방검찰서가 전날 국가안보 관련 범죄 등을 수사하는 법무부 산하 조사국, 내정부 형사경찰국 등과 함께 온라인카지노 벌금 유니88벳과 천즈에 대한 수사에 착수했다고 밝혔다고 전했습니다.

소식통은 대만 수사당국이 최근 캄보디아 현지에서 사기와 인신매매 등을 벌이다 미국·영국의 제재를 받은 온라인카지노 벌금 유니88벳의 대만 거점을 포착해 내사를 진행한 후 전날 47곳에 대한 압수수색에 나섰다고 설명했습니다.

그는 온라인카지노 벌금 유니88벳이 다국적 자금세탁과 사기, 온라인 도박 등을 위해 설립한 대만 거점에 본사의 불법 소득을 송금해 은닉해 왔다고 지적했습니다.

이에 수사당국은 온라인카지노 벌금 유니88벳이 대만에 세운 페이퍼컴퍼니를 이용해 사들인 호화주택 11채 등 부동산과 대만 랜드마크빌딩 타이베이101의 15층과 49층에 사무실이 있는 회사인 톈쉬 등 관련 기업 12개사에 대한 강제수사에 나섰습니다.

다른 소식통은 전날 고급 차량 26대와 거액의 잔액이 있는 은행 통장 60여 개 등 총 45억 2,766만 온라인카지노 벌금 유니88벳달러(약 2,117억 원)를 압수했다고 밝혔습니다.

또, 톈쉬의 책임자 왕위탕, 인사 책임자 구수원, 미국 측 제재명단에 포함된 황제, 스팅위 등 25명을 체포하고 10여 명의 증인을 소환했다고 했습니다.

이 소식통은 이번 수사가 미국 등과의 공조를 통해 이뤄졌다고 전했습니다.

지난달 14일 미국 재무부는 온라인카지노 벌금 유니88벳을 '초국가적 범죄 조직'으로 규정, 146건의 제재를 시행하고 천즈를 온라인 금융사기와 자금세탁 등의 혐의로 기소했습니다.

영국 정부도 온라인카지노 벌금 유니88벳과 천즈, 관련 기업들을 제재하고 런던의 1,200만 파운드(약 230억 원)짜리 저택과 1억 파운드(약 1,900억 원)짜리 사무용 건물, 아파트 17채 등 관련 자산을 동결했습니다.

연합뉴스TV 기사문의 및 제보 : 카톡/라인 jebo23

장효인(hijang@yna.co.kr)